EGBA, 카지노 산업 자금 세탁 방지 지침 발표

EGBA(유럽 게임 및 베팅 협회)은 온라인 카지노 사이트가 유럽 내 자금 세탁 방지(AML : anti-money laundering) 규칙을 최고 수준으로 준수하도록 적용해야하는 기준을 도입해 AML 통제권을 강화합니다.

EGBA, 자금 세탁 방지를 위한 최초의 범유럽 지침 도입

2023년 3월 6일, 브뤼셀에서 유럽 게임 및 베팅 협회(EGBA)는 온라인 겜블링 부문이 유럽의 자금 세탁 문제를 근절시키기 위해 하는 활동을 지원하기 위한 최초의 범유럽 지침서를 발표했습니다. 이 지침은 유럽 최고의 AML 전문가들이 검토 및 수정을 거쳐 온라인 카지노 사이트가 고객 및 사업 리스크 평가, 고객 실사 과정, 의심스러운 거래 신고, 기록 보관 등 강력한 자금 세탁 방지 준수가 필요한 필수 영역을 운영할 수 있도록 실질적인 지침을 제공합니다. 또한, 이 지침은 위험 기반 접근법을 적용하고 유럽의 다양한 자금 세탁 방지 규칙 준수를 지원하는 것을 목표로 합니다. 

EGBA 법률 및 규제 담당 이사인 Ekaterina Hartmann 박사는 이 지침의 발표에 대해  “금융 범죄의 정교함이 계속해서 발전함에 따라, 이러한 AML 지침의 발표는 유럽의 온라인 도박 부문이 금융 범죄와의 싸움에 적극적으로 기여하도록 보장하려는 EGBA의 의지를 보여줍니다. 현재 유럽의 온라인 도박 사업자들을 돕기 위한 부문별 지침이 부족합니다. AML 준수 노력과 이러한 지침은 이러한 격차를 해소하고 운영자가 가능한 최고의 표준을 달성할 수 있도록 지원하는 귀중한 도구를 제공합니다.”라고 전했습니다.

EGBA에 대하여

EGBA(European Gaming and Betting Association: 유럽 게임 및 베팅 협회)는 유럽 내에서 규제되고, 라이센스를 취득한 선도적인 온라인 카지노를 대표하는 브뤼셀에 본사를 둔 무역 협회입니다. EGBA는 국가 및 EU 당국과 협력하여 높은 소비자 보호와 최고의 규제 기준을 충족하는 잘 규제된 온라인 카지노 시장을 활성화합니다. EGBA 회원사는 225개의 온라인 겜블링 라이선스를 보유하여, 유럽 21개국에서 2,980만 명의 고객에게 서비스를 제공하고 있으며, 유럽 온라인 도박 총 게임 수익의 33%를 차지합니다.

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